Po navedbah vira so oblasti vzpostavile stik s 16 bankami, približno 12 kriptovalutnimi izmenjavami in podjetji, ki upravljajo kriptovalutne bankomate in več kot 40 podjetij, ki sprejemajo plačila na spletu za kriptovalutno plačevanje.
Agencija išče podrobne informacije o transakcijah kriptovalut in strank, ki sodelujejo pri njihovem izvrševanju. Zahtevani podatki vključujejo identitete strank podjetja, bančni račun in podatke o kreditnih karticah ter zneske in menjalne tečaje, ki so vključeni v transakcije.
Vir davčne agencije je zahtevke za podatke opisal kot uvod v morebitne bolj formalne preiskave in spremljanje, pri čemer dodaja, da agencija že izvaja analize o domači uporabi kriptovalut.
Novice prihajajo ob povečanem zanimanju med globalnimi davčnimi agencijami kriptovalut, ki sledijo zvišanju trga na več kot 800 milijard USD v prvem četrtletju leta 2018.
Poleg tega v Španiji novice spremljajo prizadevanja finančnega ministrstva, v katerem se davčna agencija obrne na bitcoin in druge kriptovalute v uradnem biltenu, objavljenem marca. V tistem času so vladni uradniki skušali povezati tehnologijo z organiziranim kriminalom in pozvati k večjemu nadzoru.
